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揭秘四川公安“断卡”行动

发布时间:2020-10-09 信息来源:

  9月起,我省在全省范围开展以打击、治理、惩戒开办贩卖“两卡(手机卡、银行卡)”违法犯罪团伙为主要内容的“断卡”行动。其中,隐藏在行业内部与犯罪嫌疑人勾连作案的行业“内鬼”是重点打击对象之一。目前,我省公安已抓获贩卖“两卡”犯罪嫌疑人430人,行业“内鬼”11人,打掉贩卖“两卡”团伙70余个,取得阶段性成效。
  这些行业“内鬼”如何监守自盗参与诈骗?相关行业应该如何加强监管?

  手段一:免费办手机卡,获取个人信息后非法牟利
  “免费办卡,还有食用油可以领取!”5月的一天,凉山州宁南县松新镇塘河村,某通信运营企业的加盟商邓某正在卖力吆喝。当天,邓某等人以登记身份信息后赠送食用油的方式,诱导群众开通并实名认证 113张移动手机卡。
  随后,邓某将113张电话卡提供给胡某进行语音网关群呼服务。胡某在租住的房屋内架设“猫池”语音网关进行群呼服务,其中部分号码系电信诈骗犯罪使用,其中邓某军办理的手机卡中已查明有6个手机号码被用于电信诈骗案,诈骗金额达40.7万元。经过缜密侦查,民警共抓获犯罪嫌疑人9人,查获“猫池”设备3个、移动物联卡1536张、手机卡60张(其中45张已使用,15张为新卡)、银行卡3张。
  无独有偶,犯罪嫌疑人陈某所在的某通讯运营企业外包公司工作人员,承接办理电话卡等相关业务。该公司业务员到人群密集的地方,向群众宣传实名办理电话卡即可获得小礼品,群众实名办理电话卡后,业务员就会把电话卡拿回公司,由陈某将群众实名办理的电话卡出售提供给重庆某科技有限公司法人韦某用于群呼。
  从去年8月至今年2月,韦某向陈某购买131张电话卡,使用购买的手机卡搭建群呼平台为他人提供群呼服务,且未尽到资质审核和监听的义务,致使刘某等7名受害人被该设备群呼实施电信诈骗,涉案金额达91533元。目前,该案以帮助信息网络犯罪活动刑拘4人,案件正在进一步侦办中。

  手段二:加盟商办公室成GOIP窝点,专为诈骗团伙提供电话服务
  2019年12月至2020年3月期间,省公安厅刑侦局先后向成都市公安局下发7条移动电话涉案线索,经核查其中6条线索涉及贷款、代办信用卡诈骗案件,受害人涉及广东、内蒙、四川、新疆、辽宁等地。
  围绕上述线索开展侦查,成都市公安机关于3月10日在大邑县成功捣毁一个专门为诈骗团伙提供电话服务的GOIP窝点,现场查获GOIP设备8台,服务器2台,手机5部,涉案银行卡1张,手机卡近4000张(其中联通142张、电信4张,移动3000余张),并先后抓获犯罪嫌疑人3名。
  据办案民警介绍,GOIP是网络通信的一种硬件设备,支持手机卡接入,能将传统电话信号转化为网络信号。一台设备可供上百张手机SIM卡同时运作,还可以通过服务器远程控制不在同一个地点的SIM卡和GOIP设备,将电话或短信发出,达到隐藏身份、逃避打击的目的。
  民警查明,该窝点为某通讯运营企业大邑县一加盟商营业部三楼办公区,由嫌疑人谢某、朱某承包。2019年8月,嫌疑人陈某找到谢某、朱某,双方协商按照通话1分钟0.06元的价格支付电话费用,并将GOIP设备安装至该中国移动营业部三楼办公室内,手机卡由谢某、朱某提供,日常维护由陈某通过微信指挥谢某操作。截至案发时,谢、朱二人共获利7万余元,陈某获利1万余元。同时,嫌疑人进一步交代,窝点内使用的GOIP设备由天津一男子通过快递公司邮寄至成都大邑,并由陈某负责GOIP设备的初期安装、调试等工作。

  风险排查、严格审核、严格惩戒……“断卡”行动要补齐管理漏洞
  省公安厅刑侦局相关负责人认为,上述案件中暴露出运营企业对加盟商日常管理和风险防范上存在极大漏洞,疏于管理,新增工号审核不严。“同时,许多群众对身份证号、人脸等个人信息的保护意识也有待提升,不法分子可以很轻易获取。”
  对此,我省“断卡”行动已有具体举措。行动明确,省通信管理局要开展责任倒查,对违规发放电话卡的公司和营业网点予以处罚,限期整改。对开办涉案手机卡较多的营业网点约谈问责,取消业务办理资格。
  行动要求,各电信运营企业要加强加盟商管理监督,严格管理便携式开户审核设备、APP权限。加强技术阻断,对使用GOIP一类群呼设备的可疑手机卡及时关停。(来源:川报观察)
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